คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น ทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ทั้งสิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และในรูปแบบที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
3. สิทธิในการจัดสรรเงินปันผล
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งคำถามผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือ ทางอีเมล์ companysecretary@gfpt.co.th
5. สิทธิในการรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
6. สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้า ร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และบริษัทลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษา ไทยติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 8 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ
7. บริษัทยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามแสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่ คณะกรรมการบริษัทได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่สื่อสารและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียม เพียงพอ และ ทั่วถึง
9. บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.gfpt.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม
10. บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการลงมติผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนลง มติแต่ละวาระได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะของคลิปวีดีโอ ไฟล์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
11. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม และจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณา และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลง คะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภาย หลัง ซึ่งทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ผู้ถือหุ้นกำหนดมา ประชุมและออกเสียงลงมติแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารลงมติแทนก็ได้แล้วแต่ความพอใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบ ฉันทะไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ ดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริษัทได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 120 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 77 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,738,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
2. บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ งด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผย งบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการ แข่งขันกับธุรกิจบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือ จริยธรรมของบริษัทอย่างชัดเจน
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมในเรื่องดังกล่าวให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่ บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี ( แบบ 56-1 )
4. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกระทันหัน พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ให้ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสำหรับการลงมติ ในวาระต่าง ๆ โดยบริษัทได้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กลุ่มลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย ให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ถึงแม้ว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จะมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังต่อกิจการที่แตกต่างกัน แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร : 02-473-8393
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที ชั้น 19 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ : boardofdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร : 02-473-8393
ทางไปรษณีย์ : กรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที ชั้น 19 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอน การรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้โดยตรงผ่านทาง E-mail ของบริษัท

สำหรับพนักงานของบริษัท บริษัทมีสวัสดิการด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่ พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัดด้วย และให้การช่วยเหลือสำหรับค่าเสื้อผ้าของพนักงานหญิง รวมทั้งเงิน ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี และ ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง โดยจะมีการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงสำหรับพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานและ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบ ของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยบริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ให้พนักงานของ บริษัทบริจาคเลือดเป็นประจำทุกปี โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะมารับบริจาคเลือดที่บริษัท รวมทั้งบริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินบาง ส่วน เพื่อให้เป็นทุนการศึกษา สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ ฯลฯ เป็นต้น

ในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น โครงการให้ทุนการศึกษาโดยประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “หนึ่งคน หนึ่งความคิด พิชิตโลกร้อน” เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการบริจาคเงินงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และการสนับสนุนอาหารเลี้ยงเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่าง ๆ ใน จ.สมุทรปราการ โครงการร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและทำนุบำรุงสถานศึกษา โครงการส่งเสริมสร้างศาสนสถานวัดวาอาราม การสนับสนุนการจัดงาน สายธารสู่เด็กกำพร้าของมูลนิธิอัลเกาษัร ฯลฯ เป็นต้น โดยบริษัทไม่ได้ มุ่งเน้นเฉพาะโครงการที่ใช้ทุนทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสังคมและสิ่ง แวดล้อมให้บุคลากรของบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่อง ทางของตลาดหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.gfpt.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง และครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

สำหรับปี 2553 บริษัทไม่มีการกระทำผิดกฎระเบียบที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนทั้งที่เป็น สถาบัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป ตลอดจนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 02-473-8000 ส่วน รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดประชุม นักวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลและชี้แจง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยในปี 2553 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 และยังเปิดโอกาสให้มีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting) ตามสมควร

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมี กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ต้องไม่ดำรง ตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

1.2) คุณสมบัติของกรรมการ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทขั้นต่ำตามข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 4 ข้อ 17 ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยต้องการให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งได้ปฎิบัติตาม ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ บริษัทของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ไว้ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 17 กำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทไม่น้อย กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น กรรมการอิสระ มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
4. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ยกเว้นผู้ก่อตั้งบริษัท
5. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมที่ดีงาม และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคม
6. ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 5 บริษัท
7. ต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในกิจการเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มี มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน

1.3) การจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ได้ไม่เกิน 3 บริษัทเท่านั้น เนื่องจากตำแหน่งของผู้บริหารระดับ สูงมีความสำคัญต่อการบริหารกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

1.4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยประธานกรรมการ มีบทบาทในการเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายร่วมกันของกรรมการ ทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบาย จากคณะกรรมการบริษัทนำมาปฏิบัติให้สัมฤทธิผล

1.5) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีอาวุโส
2. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในในอุตสาหกรรมของบริษัท
3. เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

1.6) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลางใน การวินิจฉัย อีกทั้งได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยกำหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ในจำนวนดังกล่าว กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก ผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพียงพอเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะ กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
   • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   • ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อกรรมการบริษัท กรรมการ ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะ กรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่หมดวาระและหรือมีตำแหน่งว่างลง
3. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้สอดคล้องเหมาะสม กับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และหรือเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
5. พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 บทบาทของคณะกรรมการและความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ มีอิสระในการตัดสินใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและ ความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค้ำประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ บริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
7. กำกับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการ จริยธรรม คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และกำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง ชัดเจน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
9. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan)
11. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้ อย่างชัดเจน

2.2 นโยบายธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหารตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

2.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนนโยบายและดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าว

2.4 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานไปในลักษณะที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ และ เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมธุรกิจ เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวข้างต้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.5 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยอยู่บนหลักการให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วน ตนเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติตนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 2 ไว้ ดังนี้

1. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการอย่างเคร่งครัด
2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้นหรือ มีอำนาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2.6 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน โดยมีหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตลอดจนงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ จะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

2.7 ระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของธุรกิจโดยกำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบหลักเกณฑ์และแนวทางใน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อาทิ สภาพธุรกิจและการแข่งขัน กฎหมาย เทคโนโลยี การเงิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง โดยใช้การวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยง ซึ่งหากอยู่ในเกณฑ์สูงหรือสูงมากก็จะหามาตรการป้องกันและแก้ไขก่อน
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากที่ได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน จากนั้นก็จะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงหรือสูงมาก จะต้อง กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงโดยทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
4. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดวิธีการและการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้จัดลำดับไว้ในขั้น ตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การกระจาย ความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น
5. การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนของแต่ละบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2.8 การประเมินผลของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจาก แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน โดยได้แจ้งให้ คณะกรรมการได้ทราบล่วงหน้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การกำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความ สำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา

ในปี 2552 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.2 การพิจารณากำหนดวาระการประชุม

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการหารือร่วมกัน ในการพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ เป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้า ประชุม

3.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น ต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

3.4 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดำเนินการประชุม

3.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้รู้จักกับคณะกรรมการบริษัท

3.6 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆที่ได้ รับมอบหมายไว้

3.7 คการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเอง ซึ่งได้มีการปฏิบัติแล้วในส่วนของกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แต่เป็นกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

3.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง ทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการบริษัท

4. การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยวิธีอภิปราย กันเองของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2553 โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี

5. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนโดยอ้างอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2553 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 9 ราย เท่ากับ 4,225,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่า ตอบแทนรายเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ข) ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ในปี 2553 จำนวน 5 ราย เท่ากับ 18,586,290 บาท โดยเป็นค่า ตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.2 แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี

6.3 การฝึกอบรมและการให้ความรู้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจน ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน